公告日期：2024-10-15

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-051

诚邦生态环境股份有限公司

关于对外投资暨签署增资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：东莞市芯存电子科技有限公司（以下简称“芯存科技”、“标的公司”）

●投资金额：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以人民币 5800 万元的价格对芯存科技进行增资，其中 5000 万元认缴芯存科技注册资本,800 万元计入资本公积，增资完成后公司持有芯存科技 51.02%的股权。
●审议程序：公司于 2024 年 10 月 12 日召开了第五届董事会第四次会议，
会议审议并通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》。同意公司本次对外投资事项并签署增资协议，并授权公司管理层具体办理相关事宜。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

●风险提示：

本次投资事项涉及新业务领域，公司尚无开展相关业务的经验，存在跨界风险，且与公司现有业务不存在协同效应，未来相关经营存在不确定性。

本次增资尚未完成交割，本次增资交割日之后产生的收入和利润才会纳入公司合并范围，对公司当年的经营数据产生影响的金额具有不确定性。

公司与标的公司在业务、资产、企业文化、财务管理、人力资源等方面存在整合不达预期的风险，公司虽在积极组建开展新业务的管理、技术人员团队，但短期内存在新业务人才不足的风险。

本次增资协议约定的“8.5 上市公司层面股权激励的后续安排”，目前并没有形成具体的股权激励方案，其中约定的业绩目标不构成交易对方的业绩承诺。

根据标的公司提供的数据，标的公司 2023 年和 2024 年 1-8 月营业收入分别为
5,053.41 万元、12,533.85 万元，净利润分别为 141.89 万元、129.70 万元(未
经审计)，标的公司未来经营业绩具有不确定性。

本次投资可能存在投资损失风险，标的公司经营可能会受到行业政策变化、市场竞争加剧、经营管理经验不足等因素影响，预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次对外投资内容

为了优化业务结构,发展新质生产力，获取新的利润增长点, 公司于 2024 年
10 月 12 日与芯存科技的现有股东文雨、资英华以及芯存科技签署《增资协议》，以人民币 5800 万元的价格对芯存科技进行增资，其中 5000 万元认缴芯存科技新增 5000 万元的注册资本,800 万元计入资本公积，增资完成后公司持有芯存科技51.02%的股权。本次交易完成后，公司预计将实现对芯存科技的财务并表。

（二）董事会审议情况

2024 年 10 月 12 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议审议并通
过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》，同意公司本次对外投资事项并签署增资协议，并授权公司管理层具体办理相关事宜。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资协议主体的基本情况

（一）增资协议主体情况介绍

1.文雨先生，中国籍身份证号码：43048119********，持有芯存科技 93.75%股权，系芯存科技创始人，整体负责芯存科技的经营管理。

2.资英华，中国籍身份证号码：43041919********，持有芯存科技 6.25%股权。

3.东莞市芯存电子科技有限公司，详见“三、标的公司基本情况”。

（二）其他事项说明

1.上述交易对方之间，不存在关联关系。

2.上述交易对方与公司均不存在关联关系，其控制的企业与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询，截至本公告披露日，上述交易对方均不存在被列为失信被执行人的情形。

三、标的公司基本情况

企业名称 东莞市芯存电子科技有限公司

统一社会信用代码 91441900MA5125PL2F

住所 东莞市塘厦镇大坪社区龙潭路 1 号金威格工业园 1 栋 3
楼 A 区

法定代表人 文雨

公司类型 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。