公告日期：2024-04-20

四川天味食品集团股份有限公司

2024年员工持股计划

二〇二四年四月

目录

声明......2
风险提示......3
特别提示......4
第一章 释义......6
第二章 员工持股计划的目的和基本原则......7
第三章 员工持股计划持有人的确定依据和范围 ......8
第四章 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 ......10
第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 ......13
第六章 员工持股计划的管理方式......16
第七章 员工持股计划的资产构成及权益分配 ......24
第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 ......26
第九章 员工持股计划的会计处理......31
第十章 公司与持有人的权利与义务......32
第十一章 员工持股计划的关联关系及一致行动关系 ......34
第十二章 实施员工持股计划的程序......35
第十三章 其他重要事项......36

声明

本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

风险提示

一、本员工持股计划已经公司股东大会审议通过，根据股东大会的授权，公司董事会设立2024年员工持股计划。

二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

一、四川天味食品集团股份有限公司（以下称“天味食品”或“公司”）2024年员工持股计划（以下称“员工持股计划”、“本员工持股计划”、“本计划”）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川天味食品集团股份有限公司章程》的规定制定。

二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

三、本员工持股计划的参与对象为公司（含子公司，下同）董事（不含独立董事）、高级管理人员、中高层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为需要激励的其他人员。本员工持股计划参与人数不超过120人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员不超过6人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
四、本员工持股计划拟募集资金总额不超过3,761.28万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为3,761.28万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

五、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的天味食品A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本计划合计受让的股份总数不超过576万股，占公司当前总股本106,537.4014万股的0.54%。本员工持股计划具体受让股份数量根据参加对象实际出资缴款情况确定。

六、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司总股本的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司总股本的1%。员工持股计划所持有的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。

七、本员工持股计划购买公司回购股份的价格为6.53元/股。在董事会决议公告日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。
八、本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。持有的标的股票权益分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。