公告日期：2024-04-27

水发派思燃气股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，第四届董事会审
计委员会由会计专业独立董事夏同水担任主任委员，委员为独立董事王华、董事朱先磊。

2023 年 11 月 28 日，公司董事会完成换届，第五届董事会
变更审计委员会成员，夏同水担任主任委员，委员为独立董事王华、董事闫凤蕾。

审计委员会具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。
二、审计委员会制度建设

公司制定了《审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作制度》等专门制度。《审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范。《董事会审计委员会年报工作制度》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经
营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。

三、审计委员会审议事项情况

2023 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》《审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作制度》及其他有关规定，积极履行职责，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。对公司定期报告、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、会计差错更正等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。具体如下：

会议名称 召开时间 审议内容

1.关于公司 2022 年度报告及摘要的议案

2.关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

第四届董事会审 3.关于公司 2022 年度预计的日常关联交易执行
计委员会 2023 年 2023-3-20 情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

第一次会议 4.关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案
5.关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说
明的议案

第四届董事会审

计委员会 2023 年 2023-04-27 1.关于公司 2023 年第一季度报告的议案

第二次会议
第四届董事会审

计委员会 2023 年 2023-08-08 1.关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

第三次会议
第四届董事会审

计委员会 2023 年 2023-08-28 1.关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案

第四次会议

第四届董事会审 1.关于前期会计差错更正的议案

计委员会 2023 年 2023-10-27 2.关于公司 2023 年第三季度报告的议案

第五次会议
第五届董事会审

计委员会 2023 年 2023-11-28 1.关于审查财务总监候选人任职资格的议案

第一次会议

四、审计委员会 2023 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。我们对公司年审机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，我们认为致同会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的各期财务报告，……
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