公告日期：2024-04-27

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-007
水发派思燃气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济
南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9
人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

同意《2023 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2023
年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

同意《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》。

同意《独立董事 2023 年度述职报告》。同意将该议案列入
2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

同意《公司 2023 年度财务决算报告》。同意将该议案列入
2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》。

同意《公司 2024 年度财务预算报告》。同意将该议案列入
2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2023 度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

公司拟按照 2023 年度归属于上市公司股东的净利润
7,239.50 万元的 37.41%进行分红，具体分配方案如下：

2023 年度公司拟以公司总股本 459,070,924 股为基数，以
现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.59元(含税)，共计派发现金红利 27,085,184.52 元。剩余未分配利润结转至下一年。

同意将《公司 2023 年度利润分配预案》列入 2023 年度股
东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过了《公司 2023 年度履行社会责任报告》。
同意《公司 2023 年度履行社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2023 年度报告》《公司 2023 年度报告摘要》。公司 2023 年度报告真实反
映了公司 2023 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将该议案列入……
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