公告日期:2024-07-09
证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2024-054
债券代码:113684 债券简称:湘泵转债
湖南美湖智造股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会
议于 2024 年 7 月 8 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 3 日以
专人送达、微信通知等方式向公司全体临事发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
同意公司以募集资金 86,302,818.28 元置换预先投入募投项目的自筹资金86,302,818.28 元。
监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定,内容及程序合法合规。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
三、备查文件
1、第十一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司监事会
2024 年 7 月 9 日
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