公告日期：2024-05-01

浙江迪贝电气股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 10 日

目 录

1.股东大会会议须知...... 3
2.会议议程 ...... 4
3.会议议案 ...... 5

3.1 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...... 5

3.2 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 ...... 9

3.3 审议《公司 2023 年度财务决算报告》 ...... 11

3.4 审议《公司 2024 年度财务预算报告》 ...... 12

3.5 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 ...... 13

3.6 审议《关于确认 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》 ...... 14

3.7 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 ...... 15
3.8 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》 ...... 16
3.9 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 ...... 17

3.10 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 ...... 18

浙江迪贝电气股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

浙江迪贝电气股份有限公司
2024 年 5 月 10 日

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2023 年年度股东大会议程

会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

会议召开地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室

会议主持人：吴建荣董事长

会议议程：

一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况

二、董事会秘书宣读会议须知

三、审议议案

四、听取独立董事述职报告

五、回答股东提问

六、推举计票人、监票人

七、现场股东投票表决

八、统计现场投票结果，等待网络投票结果

九、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果

十、董事会秘书宣读股东大会决议

十一、见证律师发表股东大会的法律意见

十二、与会董事签署会议决议及会议记录

十三、主持人宣布会议结束

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我谨代表公司第五届董事会作 2023 年度董事会工作报告，请予审议。

一、主要经营目标完成情况

2023 年，国际政治经济环境复杂多变，地缘冲突不断，全球经济增长乏力，通胀维持高位，消费需求恢复缓慢。但国内经济在国家各类宏观政策支持的情况下，取得了较好的增长，消费市场缓慢回升。中国家用电器行业，尤其是冰箱冷柜产品及压缩机等，凭借多年来的技术积累和产能规模，持续为全球国家提供高性价比的产品，行业整体产销呈现前低后高，持续复苏的良好态势。

根据产业在线数据，中国冰箱冷柜在经历了 2022 年的高位回落后出现反弹，2023 年，原材料及海运价格的回落一定程度上缓解了企业成本压力，此外受我国经济运行呈现持续恢复向好态势，国家及地方政府促消费政策的……
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