公告日期：2024-04-20

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-026
浙江梅轮电梯股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

公司结合最新法律法规要求及经营实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订、完善或调整，具体修改内容如下：

修订前 修订后

第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事 第七十二条 独立董事应当向上市公司年度股东
会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进
告，每名独立董事也应作出述职报告 行说明。年度述职报告应当包括下列内容：

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席
股东大会次数；

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会
议工作情况；

（三）对《上市公司独立董事管理办法》第二十
三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所
列事项进行审议和行使《上市公司独立董事管理
办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的
情况；

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会
计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重

大事项、方式及结果等情况；

（五）与中小股东的沟通交流情况；

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。

独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年
度股东大会通知时披露。

第一百一十条董事会行使下列职权： 第一百一十条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案； 券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公……
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