公告日期：2024-04-20

浙江梅轮电梯股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》《公司章程》等有关规定，在 2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

陆文才，男，1962 年 11 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党

员。2002 年 3 月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011 年 3 月至今，任
绍兴中地房产开发有限公司总经理；2018 年 3 月至今，任浙江中奔汽车技术有限公司总经理，现任公司独立董事。

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2023 年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会；2023 年 7 月董事
会换届当选后，本人出席董事会会议5 次，出席公司股东大会1 次。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会、提名委员会委员，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内，具体会议组织情况如下：

1）报告期内审计委员会召开 3 次会议：

召开日期 会议内容 重要意见
和建议

1.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

2.《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

2023 年 4 月 3.《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的

14 日 议案》 审议通过
4.《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报

告的议案》

5.《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

2023 年 8 月 1. 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 审议通过
8 日

2023 年 10 1. 《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 审议通过
月 17 日

2）报告期内提名委员会召开 3 次会议：

召开日期 会议内容 重要意见
和建议

2023 年 2 月 1.《关于提名钱雪林为公司总经理的议案》 审议通过
1 日

2023 年 6 月 1.《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议 审议通过
2 日 案》

1.《关于聘任田建华为公司总经理的议案》

2.《关于聘任钱雪根为公司副总经理的议案》

2023 年 7 月 3.《关于聘任钱锦为公司副总经理的议案》

6 日 4.《关于聘任傅钤为公司副总经理及董事会秘书的 审议通过
议案》

5.《关于聘任范玉杰为公司财务总监的议案》

6.《关于聘任沈福为公司技术总监的议案》

3、议案审议情况

召开会议前，我主动向董秘了解并获取需要在会议上作出决议事项的情况和资料，联系各部门人员（包括公司管理……
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