公告日期：2024-06-08

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-042
浙江梅轮电梯股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2024 年度日常关联交易
事项无需提交股东大会审议。

公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需、定价公允、结算时间
与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联交易形成
依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状
况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024 年 6 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事钱雪林、钱雪根、钱锦、濮德意回避了本议案的表决，该议案无需提交股东大会审议；出席会议的监事一致同意该议案。

2、独董专门会议审议情况

独立董事已于2024年6月7日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议
通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事一致同意。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

不涉及

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

本年年初至 本次预计金
关联交 本次预计 占同类业 披露日与关 上年实 占同类 额与上年实
易类别 关联人 金额 务比例 联人累计已 际发生 业务比 际发生金额
（%） 发生的交易 金额 例（％） 差异较大的
金额 原因

广西南宁鑫

梅轮酒店管 30 0.04% 0 0 0

向关联 理有限公司
人销售 绍兴柯亚孵

产品、商 化器有限公 800 0.97% 0 0 0

品 司

浙江中意针 10 0.01% 0 0 0

绣有限公司

小计 840 0 0 0

广西南宁鑫

梅轮酒店管 15 0.12% 0 0 0

理有限公司

向关联 绍兴柯亚孵

人提供 化器有限公 200 1.64% 0 0 0

劳务 司

浙江中意针 5 0.04%

绣有限公司

小计 220 0 0 0

合计 1060 0 0 0

注 1：“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广西南宁鑫梅轮酒店管理有限公司

1.基本情况：

公司名称 广西南宁鑫梅轮酒店管理有限公司

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