公告日期：2024-09-03

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-051
浙江梅轮电梯股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会 议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 8 月 22 日以邮件、电话、书面方式
发出。

（三）本次会议于 2024 年 9 月 2 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

公司 2024 年新增日常性关联交易是属公司正常业务活动，符合公司实际情况，关
联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 关联董事钱雪林、钱雪根、钱锦回避表决。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、3 票回避、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的
100%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2024 年 9 月 3 日

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