公告日期：2024-09-03

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-053
浙江梅轮电梯股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）关于新增 2024 年度日常关联
交易事项无需提交股东大会审议。

公司本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所必需、定价公允、结算时间
与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联交易形成
依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状
况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年6月7日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议；出席会议的监事一致同意该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

子公司广西梅轮智能装备有限公司厂房目前正处于筹建阶段，根据实际经营情况需要，预向广西南宁鑫梅轮商业管理有限公司租赁办公场地。公司于2024年8月26日召开
第四届董事会审计委员会第七次会议，于2024年8月30日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，于2024年9月2日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，拟新增2024年度日常关联交易预计。

公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议事先审核了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：我们认真查阅和审议了公司提供的所有议案资料，基于独立判断，认为本次新增关联交易符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司董事会审议；本次新增关联交易是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑了交易的必要性、公允性；本次新增关联交易有利于发挥公司业务和服务优势，对公司业务发展和经营状况有着积极促进作用，不存在损害公司和全体股东利益情形。因此，一致同意将该事项提交公司董事会审议。

本次新增日常关联交易金额不超过公司2023年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

不涉及

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

本年年初至 本次预计金
关联交 本次预计 占同类业 披露日与关 上年实 占同类 额与上年实
易类别 关联人 金额 务比例 联人累计已 际发生 业务比 际发生金额
（%） 发生的交易 金额 例（％） 差异较大的
金额 原因

广西南宁鑫

其他 梅轮商业管 35 0 0 0

理有限公司

小计 35 0 0 0

合计 35 0 0 0

注 1：“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广西南宁鑫梅轮商业管理有限公司

1.基本情况：

公司名称 广……
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