公告日期：2024-10-11

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-059
浙江梅轮电梯股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年11月6日至2024年11月7日（上午09:30—11:30，
下午13:00—15:00 ）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照浙江梅轮电梯股 份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事章勇坚先生作为征集 人，就公司拟于2024年11月8日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励相关 议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人章勇坚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就 公司2024年第二次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权 而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公司征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。征集人保证本公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证 不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的
职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事章勇坚先生，其基本情况如下：
章勇坚，男，1972年6月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，现任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

（二）征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2024年10月10日召开的第四届董事会第十四次会议，对《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》均投了同意票。

征集人认为本激励计划的实施有利于公司的持续发展，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次股东大会召开的基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：2024年11月8日

网络投票起止时间：自2024年11月8日至2024年11月8日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15—15:00.

（二）召开地点

浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司会议室

（三……
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