超讯通信:第五届董事会第六次会议决议公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-18
证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-048
超讯通信股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于
2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议
通知于2024年7月17日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
依照国家有关法律、法规之规定,本次会议经过有效表决,一致通过了如下决议:
1、审议通过《关于追认关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果: 同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事周威先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2024 年 7 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》