公告日期：2024-07-18

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-050
超讯通信股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

关联交易内容：2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，超讯通信股份
有限公司（以下简称“公司”）向江苏盈讯信息技术有限公司（以下简称“江苏盈讯”）采购通信网络建设、维护等服务，交易总金额为 22,674.61 万元。

由于公司现任董事周威先生曾为江苏盈讯大股东（持股 80%）和执行董事，
其于 2023 年 5 月退出江苏盈讯。2023 年 12 月，公司董事会换届选举，周威先生被
选举为新一届董事，任职期间 2023 年 12 月 22 日起至 2026 年 12 月 22 日止，根据
《上海证券交易所股票上市规则》，江苏盈讯自 2022 年 12 月 22 日起至 2024 年 5
月 26 日为公司关联方，故公司与江苏盈讯上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
五次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董事周威回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易的概述

2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，超讯通信股份有限公司（以下简
称“公司”）向江苏盈讯信息技术有限公司（以下简称“江苏盈讯”）采购通信网络建设、维护等服务，交易总金额为 22,674.61 万元。

上述关联交易事项经公司 2024 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。董事会在审议上述关联交易时，关联董事周威已回避表决，监事会在审议上述关联交易时不存在关联监事需回避表决，董事会、监事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关
联交易办法》的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

公司名称 江苏盈讯信息技术有限公司

公司类型 有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码 91320913MA20W41Q5C

法定代表人 邹爱江

注册资本 1000 万元人民币

注册地址 盐城市盐都区龙冈镇人民路 76 号-2

经营范围 一般项目：信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；信息技术咨询
服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；通讯设备批发；计算机软
硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、截至 2023 年末/2023 年 12 月 31 日，江苏盈讯的主要财务数据如下：总资
产 3,416.09 万元，净资产 5.00 万元，营业收入 14,943.46 万元，净利润 20.41 万
元。

3、与本公司的关联关系

由于公司现任董事周威先生曾为江苏盈讯大股东（持股 80%）和执行董事，其
于 2023 年 5 月退出江苏盈讯。2023 年 12 月，公司董事会换届选举，周威先生被选
举为新一届董事，任职期间自 2023 年 12 月 22 日起至 2026 年 12 月 22 日止，根据
《上海证券交易所股票上市规则》，江苏盈讯自 2022 年 12 月 22 日起至 2024 年 5
月 26 日为公司关联方，故公司与江苏盈讯上述交易构成关联交易。自周威先生 2023年 5 月退出江苏盈讯至公司换届提名前，公司管理层并不能预知周威先生将成为公
司董事，无法预先判断 2022 年 12 月至 2023 年 11 月期间江苏盈讯与公司交易为关
联交易，公司前期对与江苏盈讯关联采购审议程序及信息披露存在部分遗漏，公司因未及时识别，导致未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，在此向广大投资者致以诚挚的歉意。

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