盛剑科技:盛剑科技第三届监事会第四次会议决议公告
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公告日期:2024-09-10
证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2024-071
上海盛剑科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会 议于2024年9月9日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年9月6日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持,公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-072)及 《公司章程(2024 年 9月修订)》。
表决结果:3 票同意,0票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司监事会
2024年9月10日
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