公告日期：2024-10-30

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-080
上海盛剑科技股份有限公司

关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性
股票回购价格及回购数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（曾用名：“上海盛剑环境系统科技股份有限公
司”，以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、
第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予 部分限制性股票回购价格及回购数量的议案》。根据公司 2021 年股权激励计划 （以下简称“本次激励计划”）的规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购 数量进行调整。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于
<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激 励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司董事会在审议上述 议案时，关联董事已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2021 年 8 月 8 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于
<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于核查<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划激励对象名单>的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司监

3、公司于 2021 年 8 月 12 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会
第三次会议，分别审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
4、公司于 2021 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 22 日对公司 2021 年股权激励
计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。公司于 2021
年 8 月 24 日披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会关于公司 2021
年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5、公司于 2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司实施 2021 年股权激励计划获得批准，董事会被授权确定本次激励计划的授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予所必需的全部事宜。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况
进行了自查，并于 2021 年 8 月 31 日披露了《关于 2021 年股权激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第五次会议，分别审议通过《关于调整公司 2021 年股权激励计划人员名单和授予数量的议案》《关于向 2021 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票以及股票期权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对授予日激励对象名单（调整后）再次进行了核实并发表了核查意见。

7、2021 年 10 月 21 日，公司披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司
关于 2021 年股权激励计划之股票期权首次授予登记完成公告》，完成向符合条件的 85 名激励对象授予 136.45 万份股票期权。

8、2021 年 11 月 12 日，公司披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。