公告日期：2024-10-30

上海盛剑科技股份有限公司

章程

二○二四年十月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9

第一节股东...... 9

第二节股东大会的一般规定......11

第三节股东大会的召集...... 16

第四节股东大会的提案与通知...... 17

第五节股东大会的召开...... 19

第六节股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 27

第一节董事...... 27

第二节董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 监事会...... 38

第一节监事...... 38

第二节监事会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节财务会计制度...... 42

第二节利润分配...... 42

第三节内部审计...... 45

第四节会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告...... 46

第一节通知...... 46

第二节公告...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节合并、分立、增资和减资...... 47

第二节解散和清算...... 48
第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附则...... 51

上海盛剑科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海盛剑环境系统科技有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 9131011459814645XR 的《营业执照》。

第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 30,987,004 股，于
2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。股票简称：盛剑科技，股票代码：603324。
第四条 公司注册名称

中文全称：上海盛剑科技股份有限公司

英文全称：Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：上海市嘉定区汇发路 301 号，邮政编码：201815。

第六条 公司注册资本为人民币 14,907.4060 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以“致力于美好环境”为使命，秉承“追求卓越、为客户创造价值”的经营理念，积极拓展能源节约回收和资源循环利用等领域的业务，目标是成为一个可持续发展的行业内领军企业。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工……
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