公告日期：2024-04-20

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-010
南京我乐家居股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）根据公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果，公司股份总数
增加 7,392,000 股，公司股份总数由 315,512,680 股变更为 322,904,680 股，公
司注册资本由人民币 315,512,680.00 元变更为人民币 322,904,680.00 元。

（二）根据公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果，公司股份总数
增加 451,500 股，公司股份总数由 322,904,680 股变更为 323,356,180 股，公司
注册资本由人民币 322,904,680.00 元变更为人民币 323,356,180.00 元。

（三）根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，2023 年限制性股
票激励计划的 12 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，因此由公司对上述 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并注销。本次回购、注销完成后，公司股份总数由 323,356,180 股变更为323,081,180 股，公司注册资本由人民币 323,356,180.00 元变更为人民币323,081,180.00 元。

二、《公司章程》的修订情况

结合公司注册资本变更，《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况公告如下：

原《公司章程》条款 现修改为

第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 “公司”或“上市公司”）、股东和债权人的合法权益，和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理证监会”）发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》， 委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则 章程指引（2023 年修订）》，上海证券交易所发布的《上
（2020 年 12 月修订）》和其他有关规定，制订本章程。 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和其
他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由 NINA 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由 NINA
YANTI MIAO（缪妍缇）、南京瑞起投资管理有限公司、南 YANTI MIAO（缪妍缇）、南京瑞起投资管理有限公司、京开盛投资中心（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合 南京开盛投资中心（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投伙企业（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。公司 资合伙企业（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一 公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执
社会信用代码：91320100787141439Y。 照，统一社会信用代码：91320100787141439Y。

第六条 公司注册资本为人民币 315,512,680.00 元。 第六条 公司注册资本为人民币 323,081,180.00 元。

第十八条 公司股份总数为 315,512,680 股，公司的股本 第十八条 公司股份总数为 323,081,180 股，公司的股
结构为：普通股……
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