公告日期：2024-04-20

2023 年度监事会工作报告

南京我乐家居股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规

定，依法独立行使职权，积极有效开展工作，充分发挥监事会对公司依法运作、

财务情况、募集资金、对外担保及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体

股东和公司的利益。

一、2023 年度监事会日常工作情况

2023 年监事会以现场方式召开七次会议，具体情况如下：

序 会议届次 召开时间 披露公告时间 会议决议

号

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1 第三届监事会 2023 年 4 月 20 日 2023 年 4 月 22 日 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

第八次会议 5、《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》

6、《关于监事 2023 年度薪酬事项的议案》

7、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

8、《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

2 第三届监事会 2023 年 4 月 27 日 2023 年 4 月 29 日 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2023 年
第九次会议 第一季度报告的议案》

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

3 第三届监事会 2023/7/10 2023/7/11 1、《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案 ）>及其摘要的议案》
第十次会议 2、《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于确定<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

4 第三届监事会 2023/8/24 2023/8/26 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2023 年
第十一次会议 半年度报告及摘要的议案》

5 第三届监事会 2023 年 9 月 20 日 2023 ……
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