公告日期：2024-04-20

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-002
南京我乐家居股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主
持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

3、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

5、审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

6、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报
告（天职业字[2024]27951 号），截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表口径
资产总额 244,288.84 万元，净资产总额为 114,804.38 万元。2023 年度实现营
业收入 171,131.89 万元，同比增长 2.70%；归属于上市公司股东的净利润15,673.55 万元，同比增长 12.50%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

公司基于对未来发展的良好预期，综合考虑经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），不送红股及公积金转增股本。预计派发现金红利 8,730.62 万元，占 2023 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 55.70%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述方案不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-003）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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