公告日期：2024-04-20

南京我乐家居股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规 范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。

一、2023 年度工作情况回顾

2023 年，公司坚持聚焦中高端品牌差异化定位，紧紧围绕产品领先、品牌
升级、渠道扩张的三大战略焦点，秉持“设计让家更美，我乐让美不同，科技让 美实现”的企业使命，以市场需求为导向，以创新驱动为核心，以打造零售端业 务能力为重点，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续精耕细作，不断发掘 和实现空白城市和扩品类、扩店效的增长潜力，持续为股东创造长期价值。2023 年实现营业收入 171,131.89 万元，较上年同期增长 2.70%；公司在新增计提信 用减值准备和 2023 年股权激励计划摊销费用分别对净利润的影响金额 -6,799.95 万元和 -1,117.19 万元后，仍实现了归属于上市公司股东净利润 15,673.55 万元，较上年同期增长 12.50%。

二、2023 年度董事会履职情况

1、董事参加董事会和股东大会的情况

参加董事会情况 参加股东大
董事 是否 会情况
姓名 独立 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

NINA YANTI MIAO 否 8 8 7 0 0 否 4

汪春俊 否 8 8 0 0 否 4

王涛 否 8 8 0 0 否 4

吕云峰 否 8 8 0 0 否 4

刘家雍 是 8 8 0 0 否 4

黄奕鹏 是 8 8 0 0 否 4

参加董事会情况 参加股东大
董事 是否 会情况
姓名 独立 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

姚欣 是 4 4 0 0 否 3

李春 是 4 4 ……
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