公告日期：2024-04-20

南京我乐家居股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（李春）

本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司健康发展，有效维护全体股东特别是中小股东的利益，现将本人2023年任期内的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李春，自 2023 年 9 月起任公司公司独立董事，系公司第三届董事会独
立董事。

本人 1963 年出生，中国国籍，1988 年毕业于华东师范大学心理系、本科学
历。历任西安杨森制药公司人事经理、美登高投资有限公司(美国)下属西安美登高食品有限公司副总经理和成都美登高食品有限公司总经理、桂格中国公司中国区人事经理、品食乐中国有限公司人力资源总监、特灵空调中国区业务部人力资源总监、好孩子国际控股有限公司（股票代码 1086.HK）人力资源副总裁、上海复星医药(集团)股份有限公司（股票代码600196.SH）高级副总裁及监事会主席、百丽集团人力资源副总裁，现任上海元之问咨询管理有限公司董事长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职，没有直接或者间接持有该公司已发行股份1%以上，不是公司的前十名股东，不在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

综上所述，我声明在担任公司独立董事期间不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会情况

报告期内，公司共召开八次董事会，本人任期内应出席董事会四次，实际出席董事会四次，本人均按规定出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

在会议召开前，本人主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体经营情况，为董事会重要决策做充分的准备工作；在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和经验向公司提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人对公司董事会各项会议议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）列席股东大会情况

报告期内，公司共召开四次股东大会，本人任期内应列席股东大会一次，实际列席股东大会一次，本人会前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究并认真审阅，力求对全体股东负责。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人在任期内是公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会和战略与发展委员会委员。

报告期内，本人作为提名委员会主任委员，任期内公司尚无提名事项需要召开会议。

报告期内，本人作为董事会审计委员会的委员，任期内参加了一次审计委员会会议，对公司第三季度报告事项进行了审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，勤勉尽责充分发挥了独立董事的监督作用。

报告期内，本人作为战略与发展委员会委员，参加了一次战略与发展委员会会议，对公司战略项目进行分析研讨分析，秉持独立客观的原则，为公司的战略决策提供审慎的建议。

（四）现场考察情况及公司配合情况

在日常履职过程中，本人通过实地调研、听取管理层经营汇报，及时了解公司生产经营动态，公司管理层及相关工作人员给予了积极有效的配合与沟通，对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，保证了独立董事有效行使职权。

三、2023 年任期内履职重点关注事项

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

任期内，本人对公司第三季度财务会计报告中的财务信息进行了重点关注和监督，我认为公司的第三季度报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况

任期内，公司实施了2023年股权激励计划，本人对股权激励计划中的首次授予及预留授予的审议程序进行了严格的……
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