公告日期：2024-04-20

南京我乐家居股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（姚欣）

本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，目前已连续任职满六年离任。2023年在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，积极参与公司的重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人姚欣，自2017年8月21日起担任独立董事职务，至2023年8月21日在公司连续任职独立董事时间已满六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，本人已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员会中担任的全部职务，并将不再担任公司任何职务。

本人1980年出生，中共党员，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司（PPTV网络电视）创始人兼总裁，蓝驰创投投资合伙人。现任上海道奥网络科技有限公司（PPIO边缘云）董事长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职，没有直接或者间接持有该公司已发行股份1%以上，不是公司的前十名股东，不在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实
际控制人任职。

综上所述，我声明在担任公司独立董事期间不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会情况

报告期内，公司共召开八次董事会，本人任期内应出席董事会四次，本人均按规定出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在会议召开前，本人主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体经营情况，为董事会重要决策做充分的准备工作；在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和经验向公司提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人对公司董事会各项会议议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）列席股东大会情况

报告期内，公司共召开四次股东大会，本人任期内应列席股东大会三次，实际列席股东大会三次，本人会前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究并认真审阅，力求对全体股东负责。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人在任期内是公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会和战略与发展委员会委员。

报告期内，本人作为提名委员会主任委员，组织召开了一次提名委员会会议，对接替本人的独立董事侯选人专业背景、行业经验、任职资格、独立性等进行讨论，同意李春作为独立董事候选人提交董事会审议。

报告期内，本人作为董事会审计委员会的委员，参加了四次审计委员会会议，对公司定期报告、内部控制、续聘会计师事务、全资子公司担保等事项进行了审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司审计工作情况，仔细审阅相关资料，勤勉尽责充分发挥了独立董事的监督作用。
报告期内，本人作为战略与发展委员会委员，参加了一次战略与发展委员会会议，对公司多个战略项目进行分析研讨分析，秉持独立客观的原则，为公司的战略决策提供审慎的建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内控内审中心及会计师事务所进行沟通，定期听
取并关注内控内审中心的审计计划执行情况、重点审计项目进展；与会计师事务所就年审计划、审计范围、人员安排、重要时间节点、重点审计事项等相关问题持续沟通，督促审计进度，确保了审计工作及时、准确、客观、公正。

（五）现场考察情况及公司配合情况

在日常履职过程中，本人通过实地调研、听取管理层经营汇报，及时了解公司生产经营动态，公司管理层及相关工作人员给予了积极有效的配合与沟通，对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，保证了独立董事有效行使职权。

三、2023 年任期内履职重点关注事项

（一）关联交……
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