公告日期：2024-04-20

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-012
南京我乐家居股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月
8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

3、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

经审核，监事会认为该报告客观反映了公司 2023 年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》的规定，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬事项的议案》；

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的 12 名离职人员已授予尚未解锁的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将其 27.50 万股限制性股票进行回购注销。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

8、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较
好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》；
经审核，监事会认为公司与全资子公司互相提供融资担保，有利于满足公司、子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。被担保人信誉及经营状况良好，截至目……
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