公告日期：2024-11-15

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-076
上海雅仕投资发展股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36
楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,922,531

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.7130

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（现场出席 3 人，视频通讯出席 5 人），董
事李威先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）；

3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 78,614,731 99.6100 174,700 0.2214 133,100 0.1686

2、议案名称：关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案 审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 37,323,531 99.1526 182,800 0.4856 136,200 0.3618

3、议案名称：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 78,597,931 99.5887 179,800 0.2278 144,800 0.1835

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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