公告日期：2024-04-30

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-031

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程

指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）

等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，天洋新材（上海）科技股份有限公

司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议审

议通过了《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉的议案》。

修订后条款序号 修订前 修订后

……

公司持有的本公司股份不参与分配利
润。

公司制定利润分配政策时，应当履行本
章程规定的决策程序。董事会应当就股东回
报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰
……

的股东回报规划，并详细说明规划安排的理
第一百五十三条 公司持有的本公司股份不参与分配利

由等情况，并载明以下内容：

润。

（一）公司董事会、股东大会对利润分
配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，
对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作
出调整的具体条件、决策程序和机制，以及
为充分听取中小股东意见所采取的措施。
（二）公司的利润分配政策尤其是现金

分红政策的具体内容，利润分配的形式，利
润分配尤其是现金分红的具体条件，发放股
票股利的条件，年度、中期现金分红最低金
额或比例（如有）等。

……
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