公告日期：2024-04-30

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-017
天洋新材（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2024 年 04 月 29 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的未分配利润为 88,162,517.54元。在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。

根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 432,673,649 股，回购专用证券账户中的股份总
数为 3,880,056 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,303,487.44 元（含税），占公司截止 2023 年度归属于上市公司股东的未分配利润比例为 38.91%。

2、本次不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证 券账户中股份数为基数，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度报告
全文及摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《202……
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