公告日期：2024-04-30

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-030
天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公
开发行股票募集资金投资项目“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”及“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月；2022年度非公开发行股票募集资金部分投资项目“南通天洋光伏材料科技有限公司太
阳能封装胶膜项目” 达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月。

●本事项无需提交股东大会审议。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”及“热熔粘接
材料项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月；2022 年度非公开发行
股票募集资金部分投资项目“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项
目” 达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86
用127,358.49元，募集资金净额为373,853,548.23元，上述资金已全部到位。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10184号）进行了审验。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通
股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集
资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。上述募集资金已于 2023年 1 月 10 日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第 ZA10020 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

二、本次延期的非公开发行股票募集资金投资项目情况

（一）2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目情况

序 项目总投 拟投入募集 截止2023年12月 截至2023年12月
号 项目名称 资（万元） 资金（万元） 31 日已投入募集 31 日项目募集资
资金金额（万元） 金使用进度（%）

高档新型环保墙布

1 及产业用功能性面 68,000.00 18,200.00 11,960.14 65.72%
料生产项目

2 热熔粘接材料项目 60,000. 00 ……
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