公告日期：2024-04-30

2023 年度独立董事述职报告

本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

王晓雪女士，中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月出生，中国人民大学
新闻出版专业硕士，曾任北京服装学院教师、中国化工信息中心期刊部总编、中国化工集团公司《信息早报化工专刊》副总编，现任中国合成树脂协会副秘书长，
2019 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 2 日为公司第三届董事会独立董事，2022 年
12 月 3 日至今任本公司第四届董事会独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

2023 年度独立董事出席董事会、董事会专门委员会及股东大会的情况：
1、2023 年度，公司第四届董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会的情况

2023 年度，公司第四届董事会共召开十一次董事会会议，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公
审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起 到了积极的作用。报告期内，独立董事出席公司董事会会议的具体情况如下：

2023 年度第四届董事会召开次数 11 次

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲
次数 自出席会议

王晓雪 11 11 0 0 否

3、出席股东大会的情况

2023 年度，作为公司独立董事重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控
制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其 他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于 公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。 独立董事出席公司股东大会会议的具体情况如下：

2023 年度股东大会召开次数 4 次

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲
次数 自出席会议

王晓雪 4 3 0 1 否

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司发生了与关联方租赁的关联交易，我们认为上述关联交易 符合中国证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和公开 的精神，是有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内公司不存在对外担保及资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、公司《募集资 金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在使用和管理违规
的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

（四）公司以募集资金置换预先投入的自筹资金情况

公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，不违背募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情……
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