公告日期：2024-04-30

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

各位董事：

2023 年，作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）审

计委员会委员，我们按照《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会审计委员会议

事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等规定，尽职尽责，认真履行相

关职责，积极开展工作，现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事高海松、独立董事黄俊、董事冯延

昭组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事高海松先生担任，符合《公司

章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。

2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，

在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告等方面

向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023年，公司董事会审计委员会共召开11次会议，均由全体审计委员会委员

亲自出席，具体情况如下：

序号 会议 召开日期 审议通过的议案

1 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

1 四届二次 2023.2.3 2 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
自筹资金的议案》

3 《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

2 四届三次 2023.3.1 1 《关于 2023 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

2 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

3 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

4 《关于公司董事 2023 年度薪酬计划的议案》

3 四届四次 2023.4.28

5 《关于公司 2023 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

6 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

7 《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

8 《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》

9 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

10 《关于会计政策变更的议案》

11 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1 《关于全资子公司昆山天洋光伏支付现金购买施科特 100%股权的议
4 四届五次 2023.5.11 案》

2 《关于全资子公司昆山天洋光伏签署<股权转让之协议书>的议案……
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