公告日期：2024-04-30

2023 年度独立董事述职报告

本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

高海松先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年 3 月出生，本科学历，曾任
上海太平货柜有限公司技术人员、上海佳瑞会计师事务所有限公司审计助理及审
计经理，现任上海佳瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2019 年 12 月 3 日至
2022 年 12 月 2 日为公司第三届董事会独立董事，2022 年 12 月 3 日至今任本公
司第四届董事会独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

2023 年度出席董事会、董事会专门委员会及股东大会的情况：

1、2023 年度，公司第四届董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会的情况

2023 年度，公司第四届董事会共召开十一次董事会会议，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真
审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起 到了积极的作用。报告期内，独立董事出席公司董事会会议的具体情况如下：

2023 年度第四届董事会召开次数 11 次

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲
次数 自出席会议

高海松 11 11 0 0 否

3、出席董事会审计委员会的情况

2023 年度，本人认真履行职责，作为董事会审计委员会的主任委员，积极召
集专门委员会会议，出席会议，主持并组织审议相关事项，审计委员会共召开 11 次会议，我对提交董事会审计委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议，并 投出赞成票，未有反对和弃权的情况。独立董事出席公司董事会审计委员会会议 的具体情况如下：

董事会审计委员会召开次数 11 次

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲
次数 自出席会议

高海松 11 11 0 0 否

4、出席董事会薪酬与考核委员会的情况

2023 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，积极召集专门
委员会会议，出席会议，主持并组织审议相关事项，公司董事会薪酬与考核委员 会共召开两次会议，本年度我对提交董事会薪酬与考核委员会的全部议案均进行 了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。独立董事出席公 司董事会薪酬与考核委员会会议的具体情况如下：

董事会薪酬与考核委员会召开次数 2 次

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲
次数 自出席会议

高海松 2 2 0 0 否

5、公司董事会独立董事出席股东大会的情况

2023 年度，作为公司独立董事重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联……
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