公告日期：2024-05-17

天洋新材（上海）科技股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

目 录

一、2023 年年度股东大会议程及相关事项 ...... 2
二、2023 年年度股东大会表决办法 ...... 4
三、会议议案 ...... 6

议案一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》...... 6

议案二、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》......14

议案三、《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》......17

议案四、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》......18

议案五、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》......22

议案六、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》......23

议案七、《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》......24

议案八、《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》...... 25
议案九、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》…27
议案十、《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》…………37
议案十一、《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》………… 38
议案十二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--章程〉的议案》 40

天洋新材（上海）科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2024 年 05 月 24 日 14 时 30 分

地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 05 月 24 日

至 2024 年 05 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议主持：董事长 李哲龙

六、会议审议事项

序号 议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

7 《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》

8 《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》

9 《关于公司 2024 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

10 《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》

11 《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

12 《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--章程〉的议案》

七、会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师；

2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；

4、宣读并审议议案；

5、出席现场会议股东对议案投票表决；

6、计票人统计现场表决结果；

7、监票人宣读现场表决结果；

8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；

9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；

10、董事长宣读股东大会决议；

11、律师宣读本次股东大会法律意见书；

12、出席会议股东及董事签字；

……
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