公告日期：2024-06-22

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-045
天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天洋新材”）
于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第一期
员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长 24
个月，即存续期延长至 2026 年 6 月 30 日。现将第一期员工持股计划存续期展期
的具体情况公告如下：

一、第一期员工持股计划批准及实施情况

（一）2021 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；

（二）2021 年 6 月 11 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

（三）2021 年 6 月 29 日，召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议，
审核通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

（四）2021 年 7 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的
《过户登记确认书》，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司回购专用证券账户所
持有的 1,979,546 股公司股票已于 2021 年 6 月 30 日非交易过户至“上海天洋热
熔粘接材料股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户价格为 23 元/股，
过户股份共计 1,979,546 股，占公司总股本比例为 1.17%。

（五）2021 年 7 月 16 日，公司进行 2020 年度权益分派，以资本公积每股
转增股本 0.4 股，转增后第一期员工持股计划股份数量为 2,771,364 股。

（六）2022 年 6 月 2 日，公司进行 2021 年度权益分派，以资本公积每股转
增股本 0.4 股转增后第一期员工持股计划股份数量为 3,879,910 股。

（七）2022 年 7 月 6 日，公司发布《第一期员工持股计划 2021 年度业绩考
核指标达成的公告》，第一期员工持股计划第一个锁定期公司层面 2021 年业绩考核指标达成，第一期员工持股计划管理委员会将按照相关规定解锁本次员工持股计划总数的 50%（可解锁 1,939,955 股）。

（八）2023 年 1 月 13 日，公司召开了第一期员工持股计划第四次持有人会
议，审核通过了《关于公司第一期员工持股计划拟分配账户利润的议案》，2023
年 1 月 30 日~2 月 3 日，第一期员工持股计划管理委员会出售第一期员工持股计
划第一个解锁期股票 1,940,000 股（因需 100 股一交易，故做了取整处理）。此次出售第一期员工持股计划第一个解锁期股票后，第一期员工持股计划第二个锁定期股票为 1,939,910 股。

（九）2023 年 6 月 6 日，公司召开了第一期员工持股计划第五次持有人
会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个考核未达标不解锁的议
案》，因公司第一期员工持股计划第二个业绩考核指标未达成，第二个锁定期对应的 1,939,910 股股份将不予解锁。同时，经董事会授权，管理委员会有权取消持有人持有的本批次权益份额并由公司返还持有人原始出资金额。管理委员会将根据《天洋新材（上海）科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定，通过择机出售股份等方式返还持有人原始出资额。

（十）2023 年 6 月 7 日，公司发布《关于第一期员工持股计划第二个解锁
期业绩考核指标未达成的公告》，第一期员工持股计划第二个锁定期公司层面2022 年业绩考核指标未达成，根据《天洋新材（上海）科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，的相关规定，未解锁的 1,939,910 股股份将在第二个锁定期届满后由本员工持股计划管理委员会择机出售，出售所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限返还持有人原始出资金额。
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