公告日期：2024-04-26

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-035
苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。

为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等相关法律、法规规定，需要对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记，需修订条款如下：

修订前 修订后

第一百五十九条 公司利润分配具体政策如 第一百五十九条 公司利润分配具体政策如
下： 下：

...... ......

在满足前述条件的情形下，公司董事会应当 在满足前述条件的情形下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否安排等因素，区分下列情形，并按照公司章 有重大资金支出安排和投资者回报等因素，程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：

第一百六十条 公司在制定利润分配具体方 第一百六十条 公司在制定利润分配具体方
案时，董事会应当认真研究和论证公司现金 案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发 及其决策程序要求等事宜。
表明确意见。
第一百六十一条 公司利润分配方案的审议 第一百六十一条 公司利润分配方案的审议
程序如下： 程序如下：

（一）公司董事会审议通过利润分配预案后， （一）公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事 利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过 会在审议利润分配预案时，需经全体董事过
半数同意。 半数同意。

（二）股东大会在审议利润分配方案时，须 （二）独立董事认为现金分红具体方案可能经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 损害公司或者中小股东权益的，有权发表独
所持表决权的过半数通过。 立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披
露。

（三）股东大会对现金分红具体方案进行审
议前，公司应当通过互动平台、公司网站、
公众信箱、来访接待等多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取
中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东
关心的问题。

（四）公司召开年度股东大会审议年度利润
分配方案时，可审议批准下……
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