公告日期：2024-04-26

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-026
苏州龙杰特种纤维股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2024 年 4 月 25 日 10 时在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通
知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。
本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司报告期内董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事
梁俪琼、董事关乐三名成员组成。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《<2023年年度报告>及摘要》

公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要中的财务信息。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《2023年度利润分配预案》

依据《中华人民共和国公司法》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2023年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现的净利润为14,378,674.32元。以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数（股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-028）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-029）。

关联董事席文杰回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度审计机构。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司……
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