公告日期：2024-07-12

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-054
苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、

采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。具体如下：
一、本次发行的影响分析

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 10,000.00 万元，本次发行完成后，公司的股本和净资产将增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下：

1、主要假设

以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，并不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（1）假设产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

（2）假设公司于 2024 年 11 月末完成本次向特定对象发行。该完成时间仅
用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间为准。

（3）假设本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 10,000.00 万元（不考虑发行费用等的影响）；假设本次向特定对象发行股票的价格为 5.96 元/股（该价格为定价基准日前二十个交易日交易均价的 80%），以此测算本次发行股票数量为 16,778,523 股。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

（4）根据公司 2024 年 4 月披露的《2023 年年度报告》，公司 2023 年年度
实现归属于上市公司股东的净利润为 1,437.87 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 275.21 万元。假设公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润较 2023 年度分别按持平、增长 10%、下降 10%来测算。上述盈利水平假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（5）仅考虑本次向特定对象发行完成后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、员工持股计划、库存股以及其他因素导致股本发生的变化。
（6）在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

（7）未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（8）未考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目 2023 年度/ 2024 年度/2024-12-31

2023-12-31 发行前 发行后

期末总股本（万股） 21,634.72 21,634.72 23,312.57

项目 2023 年度/ 2024 年度/2024-12-31

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