公告日期：2024-04-27

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议

尚纬股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以通
讯会议的方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次。会议通知已于 2024 年 4月 23 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，独立董事辜明安先生召集并主持，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

独立董事认为：我们对公司 2023 年度经营情况的报告进行了审阅，该报告客观反映了公司实际经营情况，我们一致同意公司 2023 年度财务决算报告。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

独立董事认为：经核查，公司 2023 年年度报告及其摘要真实反映了公司 2023 年度
的经营状况、资产状况和管理状况，公司 2023 年年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求，我们一致同意 2023 年年度报告及其摘要的全部内容。
（三）审议通过《2023 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

独立董事认为：公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要；公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。我们同意通过《2023 年公司内部控制评价报告的议案》。

（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议

独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

独立董事认为：公司 2024 年第一季度报告真实客观地反映了公司报告期内的整体经营情况，报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况及现金流量等情况。

（六）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司募投项目延期的事项。

尚纬股份有限公司独立董事
汪昌云 毛庆传 辜明安
二○二四年四月二十六日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。