公告日期：2024-04-27

尚纬股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（辜明安）

作为尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发挥了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合法权益和公司的利益，现将 2023 年度的履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立性情况说明

作为公司独立董事，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

（二）个人履历、专业背景和兼职情况

辜明安，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，教授。1999 年起任教于西南财经大学法学院；2011 年起受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学民商法博士生导师、四川旺苍农村商业银行股份有限公司外部监事、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司外部监事、尚纬股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人依法认真履行独立董事的职责，审慎审议各项议案、独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。2023 年度，本人对公司董事会的所有议案均投出同意票，没有提出异议。出席会议情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大会情况
事姓名 应当出 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会的次数
席次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自出席会议

辜明安 7 7 7 0 0 否 1

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，按照公司 相关工作制度的有关要求召集或出席专委会会议，认真研讨会议文件，为董事会科学 决策提供专业意见和咨询。出席会议情况如下：

独立董事 出席专委会会议情况

姓名 专委会名称 应当出席次数 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次数
席次数 参加次数 席次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

辜明安 0 0

审计委员会 4 4 4

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计 师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好 公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财 务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，评估会计师事务所的 独立性及工作质量和成果，认真履行对会计师事务所提供审计服务的监督职责；听取 公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。
（三）现场检查和公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人利用参加董事会和股东大会的机会，深入了解了公司的经营情况 和财务状况，与公司董事、监事、高级管理人员进行了充分的沟通，并提出具有建设 性的合理化意见。公司注重独立董事的相关工作，为独立董事提供履行职责所必须的 工作条件，公司有关人员积极配合独立董事履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行了相关程序。作为公司独立董事，我们认为，2023 年度发生的关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司发生的关联交易，均已履行了相关审批程序。……
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