公告日期：2024-04-27

关于尚纬股份有限公司募集资金投资项目重新论证并延期
的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为尚纬 股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）2021 年度非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对公 司 2021 年度非公开发行股票的募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下：

一、公司非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2020】3599 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为 5.88 元，募集
资金总额为人民币 61,600.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,077.85 万元，实
际募集资金净额为 60,522.15 万元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司本次非公开发行股票募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 轨道交通用特种电缆建设项目 45,070.00 32,270.00

2 新能源用特种电缆建设项目 19,110.00 13,023.00

3 补充流动资金 15,229.15 15,229.15

合计 79,409.15 60,522.15

二、本次募投项目重新论证并延期的基本情况及原因

（一）本次延期募投项目使用进度情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募投项目存在未按期
完成的情况，具体情况如下：

单位：万元

序 拟投入募 累计投入 累计投 项目拟建成 项目拟延
号 项目名称 集资金总 金额 入进度 期限 期完成期
额 限

1 轨道交通用特种电 32,270.00 9,005.28 27.91% 2023年12月 2024年9月
缆建设项目

2 新能源用特种电缆 13,023.00 2,041.59 15.68% 2024年4月 2024年9月
建设项目

（二）本次延期募投项目的基本情况

公司结合当前募集资金投项目的实际情况和规划，在实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司拟将“轨道交通用特种电缆建设项目”的预计建设完成日期延长至 2024 年 9 月，“新能源用特种电缆建设项目”的预计建设完成日期延长至 2024 年 9 月。

（三）本次募投项目延期的原因

公司于 2021 年 12 月完成非公开发行股票，募投项目为“新能源用特种电缆
建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”。2022 年 3 月 30 日，公司董事
会审议通过对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更的议案，“新能源用特种电缆建设项目”的实施地点变更为“四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 17 幢、19幢”；“轨道交通……
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