公告日期：2024-04-17

2023 年年度股东大会

会议资料

会议时间： 2024 年 4 月 29 日

广东省江门市台山市大江镇福安西

会议地点： 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有

限公司大会议室

目录

2023 年年度股东大会会议须知......1
2023 年年度股东大会表决办法......3
2023 年年度股东大会会议议程......5
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案......6
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案......15

议案三 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案......19

议案四 关于 2023 年度利润分配预案的议案......27
议案五 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案......28

议案六 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案 ......29

议案七 关于 2024 年度申请综合授信额度的议案......31
议案八 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的

议案 ......32
议案九 关于续聘会计师事务所的议案......33
议案十 关于使用自有资金进行证券投资的议案......34
议案十一 关于向子公司提供财务资助的议案......35
议案十二 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......36

广东迪生力汽配股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2024 年 4 月 29 日 14:00 于广东省江门市台山市大江
镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司大会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四

广东迪生力汽配股份有限公司

联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083

登记时间：2024 年 4 月 25 日、2024 年 4 月 26 日的上午 9:00-11:00、下午
14:30-16:30。

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10 分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份
（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在大会进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽……
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