公告日期:2024-04-30
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2024-027
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会
议(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 24 日以通讯等方式发出会议通知,并于
2024 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开,以记名的方式进行了表决。会
议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事 3 人,实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司 2024 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
经公司股东提名,同意推选吴秋萍、杨海波为公司第四届监事会监事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。