公告日期:2024-04-30
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2024-031
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日14 点 30 分
召开地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股
份有限公司 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事(4)人
2.01 选举赵瑞贞先生为非独立董事 √
2.02 选举罗洁女士为非独立董事 √
2.03 选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事 √
2.04 选举周卫国先生为非独立董事 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
3.01 选举陈进军先生为独立董事 √
3.02 选举孙宏彪先生为独立董事 √
3.03 选举姜立标先生为独立董事 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
4.01 选举吴秋萍女士为股东代表监事 √
4.02 选举杨海波先生为股东代表监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司将于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。2、 特别决议议案:议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1,议案 2,议案 3,议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登……
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