公告日期：2024-08-30

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-050

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第五

届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、

《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规

则>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》等相

关议案。具体情况如下：

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券

交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实

际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》及其相关附件修订情况

（一）《公司章程》修订情况

修订前 修订后

章程中“股东大会”均修订为“股东会”

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法

律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 利。

应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
当支付相同价额。 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
相同价额。

第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：

... ...

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。