公告日期：2024-04-09

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-017
杰克科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订。

原章程内容 修订后的章程内容

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国 称“公司”）。公司经中华人民共和国商务部“商资批[2007]1104 号文”《商 商务部“商资批[2007]1104 号文”《商务部关于同意浙江新杰克缝纫机有限 务部关于同意浙江新杰克缝纫机有限公司转制外商投资股份有限公司的批 公司转制外商投资股份有限公司的批复》批准，由浙江新杰克缝纫机有限公 复》批准，由浙江新杰克缝纫机有限公司整体变更方式设立；公司在浙江省工 司整体变更方式设立；公司在浙江省市商行政管理局注册登记，取得企业法人 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为： 营业执照，统一社会信用代码为：
91330000753954968D。 91330000753954968D。

第四十一条 公司对外提供担保，应当 第四十一条 公司对外提供担保，应当
经董事会审议后及时对外披露。下列对 经董事会审议后及时对外披露。下列对外担保行为，在董事会审议通过后需提 外担保行为，在董事会审议通过后需提
交股东大会审议。 交股东大会审议。

（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保，超过公司最近一期经审计净资产 担保，超过公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；

（三）公司及其控股子公司对外提 （三）公司及其控股子公司对外提
供的担保总额，超过公司最近一期经审 供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30％以后提供的任何担保； 计总资产 30％以后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月 （四）按照担保金额连续 12 个月
内累计计算原则，超过公司最近一期经 内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30％的担保； 审计总资产 30％的担保；

（五）为资产负债率超过 70%的担 （五）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；

（七）证券交易所或公司章程规定 （七）证券交易所或本章程规定的
的其他担保情形。 其他担保情形。

董事会审议对外担保事项时，应当 董事会审议对外担保事项时，应当
取得出席董事会会议的三分之二以上 取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二 董事同意同时取得全体董事过半数以以上同意，同时取得全体董事过半数以 上同意。

上同意。 股东大会在审议为股东、实际控制
股东大会在审议为股东、实际控制 人及其关联方提供担保的议案时，该股人及其关联方提供担保的议案时，该股 东或受该实际控制人支配的股东，不得东或受该实际控制人支配的股东，不得 参与该……
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