公告日期：2024-05-21

浙江鼎力机械股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月二十八日

浙江鼎力机械股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 28 日(星期二)14：00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室。
会议主持人：董事长许树根先生。

会议议程:

一、与会人员签到（13:30—14:00）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读浙江鼎力 2023 年年度股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

1.《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.《公司 2023 年度监事会工作报告》

3.《公司 2023 年年度报告及其摘要》

4.《公司 2023 年度财务决算报告》

5.《公司 2023 年年度利润分配预案》

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

7.《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

8.《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》

9.《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》

10.《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》
11.《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》

12.《关于修订<公司章程>的议案》

13.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

14.《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

15.《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

16.《关于修订<公司募集资金管理及使用制度>的议案》

17.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

18.《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

六、听取 2023 年度独立董事述职报告；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、宣读股东大会决议；

十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；

十四、宣布会议结束。

浙江鼎力机械股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管……
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