公告日期：2024-06-27

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-031
浙江鼎力机械股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
的通知于 2024 年 6 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 6 月 26 日
在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。
监事会认为：公司募投项目已顺利建设完毕并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会全体监事对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2024 年 6 月 27 日

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