公告日期：2024-06-27

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-033
浙江鼎力机械股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职的情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事傅建中先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。

鉴于傅建中先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举出新任独立董事前，傅建中先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。

傅建中先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对傅建中先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于补选邱保印先生为公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名邱保印先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。若邱保印先生被公司股东大会选举为独立董事，董事会同意由邱保印先生担任第五届董事会提名委员会主任、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人邱保印先生的任职资格进行了审查，认为邱保印先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意邱保印先生作为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人邱保印先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日
简历：

邱保印，男，中国国籍，1982 年 11 月出生，会计学博士。2020 年 5 月至今
在杭州电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学副教授，硕士
生导师。2018 年 5 月至 2020 年 5 月在上海财经大学从事工商管理博士后科研工
作。2009 年 7 月至 2012 年 8 月在浙江农林大学任会计学讲师。主要研究方向为
公司治理与财务管理、社会信任与制度治理等。

截至本公告披露日，邱保印先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。邱保印先生的任职资格符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。

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