公告日期：2024-07-11

证券代码：603348 证券简称：文灿股份
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年七月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

唐杰雄 唐杰邦 高军民

易曼丽 高 巍 安林

王国祥

全体监事签名：

赵海东 唐健裕 曹飞

其他高级管理人员签名：

黄玉锋 李史华 刘世博

文灿集团股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、本次发行履行的相关程序...... 5

二、本次发行的基本情况...... 7

三、本次发行对象的基本情况...... 13

四、本次发行的相关机构...... 22
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 25

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25

二、本次发行对公司的影响...... 26第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象
合规性的结论意见 ...... 29第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性
的结论意见 ...... 30
第五节 有关中介机构声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 36

一、备查文件目录...... 36

二、查询地点...... 36

三、查询时间...... 37

释 义

在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

文灿股份/发行人/公司 指 文灿集团股份有限公司

本次向特定对象发行、本次发行 指 文灿集团股份有限公司本次向特定对象发行股
票的行为

本发行情况报告书、向特定对象发 指 文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票发
行股票发行情况报告书、报告书 行情况报告书

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

保荐人/主承销商/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

审计机构/验资机构/安永会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则》

《公司章程》 指 《文灿集团股份……
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