公告日期：2024-08-30

文灿集团股份有限公司

Wencan Group Co., Ltd.

2024 年第一次临时股东会会议资料

（股票代码：603348，转债代码：113537）

二零二四年九月

目 录

公司 2024 年第一次临时股东会会议议程...... 3
公司 2024 年第一次临时股东会会议须知...... 5议案一：关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的

议案 ...... 6

议案二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案...... 8
议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案...... 18
议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 19
议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案...... 20
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 21
议案七：关于修订《对外担保管理办法》的议案...... 22
议案八：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 23
议案九：关于修订《募集资金管理办法》的议案...... 24
议案十：关于修订《累积投票实施细则》的议案...... 25
议案十一：关于修订《对外投资管理办法》的议案...... 26
议案十二：关于修订《利润分配管理制度》的议案...... 27
议案十三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 28

公司 2024 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议室 A1
会议召集人：公司董事会
参加会议人员：

一、截至 2024 年 9 月 2 日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

二、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：

一、与会人员签到登记、领取会议资料

二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

三、宣读会议须知

四、审议各项议案

1.关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的议案

2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

3.关于修订《股东会议事规则》的议案

4.关于修订《董事会议事规则》的议案

5.关于修订《监事会议事规则》的议案

6.关于修订《关联交易管理制度》的议案

7.关于修订《对外担保管理办法》的议案

8.关于修订《独立董事工作制度》的议案

9.关于修订《募集资金管理办法》的议案

10.关于修订《累积投票实施细则》的议案

11.关于修订《对外投资管理办法》的议案

12.关于修订《利润分配管理制度》的议案

13.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

五、股东发言、提问及解答

六、推选计票和监票人员

七、股东表决，填写表决票、投票

八、统计投票表决结果（休会）

九、宣读投票表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

十一、宣布会议结束

公司 2024 年第一次临时股东会会议须知

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
二、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履……
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