公告日期：2024-08-30

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-013

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日

至 2024 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事 √

会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》

2.00 《关于修订及制定公司部分制度的议案》 √

2.01 修订《股东大会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《监事会议事规则》 √

2.04 修订《独立董事工作制度》 √

2.05 制定《会计师事务所选聘制度》 √

累积投票议案

3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事 应选董事（5）人
会非独立董事的议案》

3.01 《关于选举黄洪岳先生为公司第四届董事会非 √

独立董事的议案》

3.02 《关于选举卓达先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案》

3.03 《关于选举盛晓兰女士为公司第四届董事会非 √

独立董事的议案》

3.04 《关于选举李进先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案》

3.05 《关于选举杨锟先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案》

4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案》

4.01 《关于选举张琪女士为公司第四届董事会独立 √

董事的议案》

4.02 《关于选举朱南文先生为公司第四届董事会独 √

立董事的议案》

4.03 《关于选举卢建波先生为公司第四届董事会独 √

立董事的议案……
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